23 de Septiembre de 2018

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Banco suizo coopera con autoridades en caso FIFA

Investigan si las entidades financieras incumplieron las normas sobre lavado de dinero vigentes en el país.

La fiscalía suiza investiga 121 cuentas sospechosas relacionadas con la FIFA. (AP)
La fiscalía suiza investiga 121 cuentas sospechosas relacionadas con la FIFA. (AP)
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Agencias
ZURICH, Suiza.- Credit Suisse dijo que coopera con las autoridades de Estados Unidos y Suiza que investigan la corrupción en la FIFA.

El banco suizo indicó en su reporte trimestral que recibió "solicitudes de estas autoridades relacionadas con sus relaciones bancarias con ciertos individuos y entidades asociadas con la FIFA".

Agregó que los fiscales investigan "a varias instituciones financieras, incluyendo Credit Suisse", informa The Associated Press.

Señaló que las autoridades quieren saber si los bancos procesaron "transacciones sospechosas o indebidas, o no cumplieron con las reglas y leyes para evitar el lavado de dinero".

El fiscal general de Suiza, Michael Lauber, dijo el mes pasado que tiene informes sobre 121 cuentas sospechosas relacionadas con la FIFA.

El caso suizo tiene que ver con irregularidades financieras en la FIFA y lavado de activos relacionado con las candidaturas para elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022.

El caso estadounidense está enfocado en el pago de millonarios sobornos a dirigentes de la Conmebol y la CONCACAF por los derechos de torneos de fútbol, incluyendo la Copa América.

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