19 de Noviembre de 2018

México

Apoya organismo de la PGR labor contra lavado de dinero

La Unidad de Análisis Financiero dará seguimiento a los casos hasta que concluya el procedimiento penal; hoy entra en vigor la ley contra el lavado.

Jesús Murillo Karam está al frente de la PGR desde diciembre de 2012. (Agencia Reforma)
Jesús Murillo Karam está al frente de la PGR desde diciembre de 2012. (Agencia Reforma)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- En el marco de la entrada en vigor, a partir de este miércoles 17, de la nueva ley contra el lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó el acuerdo de su titular, Jesús Murillo Karam, que establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de esa dependencia, la cual dará seguimiento a los asuntos en los que aporte elementos o indicios, desde la averiguación previa y hasta la conclusión del procedimiento penal.

Con el propósito también de consolidar el esquema de generación de inteligencia y fortalecer a esa unidad, el acuerdo establece que el titular de la misma podrá analizar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa Milenio.

El acuerdo de la PGR plantea que el titular de la Unidad Especializada de Análisis Financiero podrá también elaborar los proyectos de guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación.

Considera la elaboración de diagnósticos en materia de análisis financiero y contable con la información que recabe en el ejercicio de sus facultades, y proporcionarlos a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la investigación y persecución de los hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Prevé también para el titular de esa unidad, el desarrollo de los criterios y metodologías para el requerimiento de la información relacionada con los reportes sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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