22 de Septiembre de 2018

México

El Cártel de Sinaloa y su 'negocio dorado' en EU

La organización utilizaba el dinero de la venta de la droga para comprar oro fino; operaba en al menos nueve estados del país.

El dinero que los acusados obtenían con la venta de oro era enviado a Guadalajara, Jalisco, donde operaban una red de casas de cambio. (Archivo/SIPSE)
El dinero que los acusados obtenían con la venta de oro era enviado a Guadalajara, Jalisco, donde operaban una red de casas de cambio. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
CHICAGO, Illinois.- Treinta y dos personas, todas de origen mexicano, fueron procesadas por el lavado de más de 100 millones de dólares del Cartel de Sinaloa a través de la compra y venta de oro, informó este miércoles la fiscalía federal del Distrito Norte del estado de Illinois.

Según un comunicado, los responsables de la conspiración eran Diego Pienda Sánchez, de 30 años, y Carlos Parra Pedroza, de 31, quienes fueron detenidos a fines de septiembre pasado cuando visitaban Chicago procedentes de Guadalajara, Jalisco.

Un gran jurado federal los acusó en diciembre de varios cargos de lavado de dinero y a partir de ese momento las autoridades comenzaron a cerrar el cerco sobre los demás involucrados, en una investigación que comenzó en 2011.

Las actividades de lavado de dinero, según se informó, se realizaban en los estados de Illinois, Wisconsin, Indiana, Ohio, Kentucky, Georgia, California, Texas y Carolina del Norte.

Los denunciados usaban el dinero que recaudaban con la venta de drogas del Cartel para comprar oro fino y descartes de ese metal en comercios locales, que luego enviaban a refinerías de Florida y California.

El dinero producido con la venta del oro era enviado luego a México, donde Pienda Sánchez y Parra Pedroza manejaban una red de casas de cambio.

Centro de lavado... de dinero

Once de los acusados fueron detenidos en el área de Chicago, dos cayeron en Kentucky y Georgia y cuatro ya estaban cumpliendo penas en prisiones estatales y federales. Otros 15 acusados se encuentran prófugos, varios de ellos en México.

Gary Hartwig, agente especial a cargo de la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, declaró en el comunicado que Chicago es un centro de lavado de dinero del narcotráfico.

"Muy a menudo el dinero sucio cambia de manos en público, a la vista de todos en estacionamientos de la ciudad y suburbios", afirmó.

Durante las investigaciones los agentes decomisaron casi 3 millones de dólares en efectivo, armas de fuego, 42 kilos de cocaína y dos toneladas de marihuana, así como una cantidad no revelada de heroína y metanfetaminas, agregó.

Menonitas Mexicanos

En tanto, se dio a conocer una declaración jurada de la DEA, la cual dice que una organización criminal mexicana es sospechosa de lavar 2 millones de dólares de ingresos por comercio de droga a través de un banco pequeño del suroeste de Kansas para evitar restricciones más enérgicas sobre la divisa estadounidense en su país.

Una orden de cateo presentada el martes en una corte federal expone la investigación sobre presunto lavado de dinero entre 2011 y 2014 por parte del cartel conocido como los Menonitas Mexicanos y otros. La orden fue ejecutada contra un ex funcionario bancario.

Lindsey Schartz, vicepresidenta del Plains State Bank, dijo que dos ex empleados mencionados en la acusación de la DEA ya no trabajan ahí.

El fiscal federal Barry Grissom dijo que se trata de una investigación en curso. No se han presentado cargos formales.

(Con información de EFE y The Associated Press)

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