19 de Julio de 2018

México

Liberan cuentas bancarias de Carlos Ahumada

Las tres cuentas del empresario argentino fueron congeladas en 2004 por orden de la PGJDF.

El empresario argentino fue consignado por la PGJDF en 2004 por delitos de promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de la sociedad, en ésa ocasión tres cuentas bancarias de Ahumada fueron congeladas. (Archivo mediotiempo.com)
El empresario argentino fue consignado por la PGJDF en 2004 por delitos de promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de la sociedad, en ésa ocasión tres cuentas bancarias de Ahumada fueron congeladas. (Archivo mediotiempo.com)
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Milenio digital
MÉXICO, D.F.- Un juzgado federal dio un plazo de tres días a Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que lleve a cabo el desbloqueo de tres cuentas bancarias que pertenecen a Carlos Agustín Ahumada, o de lo contrario se hará acreedor a una multa de cien mil días de salario mínimo, bajo la precisión de que de no realizar dicho trámite también se puede ordenar la separación de su puesto y su posterior consignación.

Asdrúbal González Ramírez, secretario del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), emitió un acuerdo en el que emplazó al presidente de la CNBV.

De acuerdo con el expediente 115/2014, Francisco Javier Sarabia Ascencio, juez cuarto de distrito de amparo, concedió hace más de un mes la protección de la justicia al empresario argentino que reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias por orden de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Las tres cuentas bancarias del empresario argentino fueron bloqueadas en 2004

La mencionada fiscalía integró en 2004 una averiguación previa contra Ahumada por los delitos de promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de la sociedad, la cual fue consignada ante el juzgado trigésimo segundo penal del Distrito Federal.

En un oficio que envió a la CNBV, la fiscalía pidió el aseguramiento de cada una de las cuentas a nombre de Carlos Ahumada y que se restringiera la cuenta para recibir cargos. El congelamiento del dinero, puntualizó la fiscalía, debía prevalecer “hasta que la investigación citada al rubro sea determinada…”

En la sentencia se menciona, que “en ese contexto, es de señalarse que el agente del Ministerio Público responsable al ordenar el aseguramiento de las cuentas bancarias del quejoso, sin que exista un acuerdo previo en el que conforme a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Carta Magna hubiera externado los motivos y fundamentos que lo llevaron a inmovilizar las cuentas del impetrante, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas contenidos en el artículo 16 de ese cuerpo de leyes”.

El 22 de diciembre la fiscalía de la PGJDF entregó al juzgado el oficio y anexos, mediante el cual hizo del conocimiento que a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, el 11 de diciembre giró oficio a la CNBV, con el fin de que lleve a cabo el desbloqueo de las cuentas bancarias BBVA Bancomer, número 0451088041, BBVA Bancomer número 0102175762 y Banca Afirme 1351811, a nombre de Carlos Ahumada.

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