16 de Diciembre de 2017

México

Quiere México enjuiciar a detenidos en Nicaragua

Los mexicanos fueron asegurados en ese país debido a que transportaban más de nueve millones de dólares en camionetas con logotipos de Televisa.

La lideresa del grupo criminal, Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, al momento de su detención se identificó con un pasaporte falso. (Archivo/AP)
La lideresa del grupo criminal, Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, al momento de su detención se identificó con un pasaporte falso. (Archivo/AP)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Autoridades mexicanas solicitarán la extradición de 15 personas detenidas en Nicaragua por transportar más de nueve millones de dólares en camionetas con logotipos apócrifos de la empresa Televisa, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, Carlos Cortés Barreto, informó que los probables responsables se encuentran sujetos a proceso penal en aquel país.

De acuerdo con Notimex, señaló que el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el 29 de noviembre pasado, obtuvo del Juez de Distrito competente orden de aprehensión contra 16 personas, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detalló que 15 de las personas contra las que se libró la orden de aprehensión se encuentran sujetas a proceso en Nicaragua y fueron detenidas en flagrancia el 21 de agosto de 2012, transportando de manera oculta más de nueve millones de dólares en camionetas sin que acreditaran el origen del dinero.

En la lectura de un comunicado, el funcionario indicó que como consecuencia de los hechos se inició la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/239/2012, en la que acreditó el modus operandi de la organización comandada por Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa.

Explicó que este grupo operaba disfrazando sus actividades ilícitas haciéndose pasar como empleados de Televisa, para lo cual utilizaban camionetas adquiridas por ellos a las cuales les colocaban el símbolo de esa empresa y las registraban a nombre de esta.

Sin embargo, agregó, se demostró que las camionetas detenidas en Nicaragua fueron adquiridas por Alvarado Torres en una concesionaria en Guanajuato, además de que las registró ante los módulos delegacionales de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) a nombre de la mencionada empresa.

Para esto utilizó documentos falsos, lo cual se demostró en los dictámenes en grafoscopía y documentoscopía practicados a la escritura manuscrita y firma que aparecen en los documentos para tramitar el alta de placas de los seis vehículos, en el cual se concluye que no corresponde al apoderado legal de Televisa, como ellos querían hacer creer.

"Otro indicio de que no eran empleados de Televisa es el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que señaló que no los tiene registrados como empleados de la empresa", aseguró Cortés Barreto.

A Juana Raquel Alvarado Torres le incautaron 12 inmuebles en diversas ciudades del país

Aseveró que se practicaron cateos en diversos inmuebles en los que se encontraron credenciales supuestamente expedidas por la empresa Televisa, sin embargo de las periciales en documentoscopía y grafoscopía se acreditó que dichos documentos eran falsos.

Precisó que esto debido a que las firmas eran impresas de manera electrónica y no del puño y letra de persona alguna, quedando demostrado que las firmas en dichos documentos no son atribuibles a dos periodistas como se pretendía simular.

"Sino que esa era la forma en que el grupo delictivo encubría sus actividades ilícitas, haciéndose pasar como empleados de la empresa Televisa, de ahí que se afirma que su forma de operar es disfrazando sus actividades ilícitas, valiéndose de una empresa reconocida a nivel internacional", indicó.

Afirmó que la lideresa del grupo criminal, Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, al momento de su detención en Nicaragua se identificó con pasaporte falso tal como se acreditó con el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Indicó que como resultado de los cateos se aseguraron 12 inmuebles en zonas exclusivas de diversas ciudades en la República Mexicana con valor de 41 millones 404 mil 747 pesos y 10 vehículos de lujo con un valor de seis millones 612 mil 331 pesos.

El funcionario precisó que también se incautaron alhajas, relojes, plumas, centenarios, onzas troy plata y dos lingotes de oro, todo esto valuado en 15 millones 403 mil 954 pesos.

Detalló que de igual manera se les detectaron operaciones bancarias (depósitos, transferencias, inversiones y cambio) que asciende aproximadamente a 180 millones de pesos.

Esas operaciones bancarias y recursos no tienen un origen lícito, dijo, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en su mayoría los probables responsables no se encontraban dados de alta y del resto de ellos sus ingresos eran mínimos.

Indicó que las personas a las que se dictó orden de aprehensión son Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, Juan Luis Torres Torres, Julio César Alvarado Salas, Salvador Guardado Núñez, Rodolfo Jiménez Camacho, Carlos Gustavo Reyes Arce y Omar José Castillo Amaya.

Además Valentín Delgado Guillén, Guillermo Villagómez Hernández, Raúl Alejandro Salinas Cervantes, Pablo Sosa Guerra, Osvaldo López Uribe, Juan Alfredo Rivera Vázquez, Hiram César Pacheco Basurto y Alfredo Mar Hernández.

Precisó que estas personas se encuentran detenidas en Nicaragua y se harán los trámites correspondientes ante las autoridades diplomáticas para su extradición y por razones de sigilo se omite el nombre de la persona restante.

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