14 de Diciembre de 2017

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HSBC pagará 43 mdd de multa por lavar dinero

Se trata de un acuerdo con la Fiscalía de Ginebra, por acusaciones de que el banco ayudó a que clientes acaudalados a evadir impuestos.

El banco HSBC en Suiza está acusado de ayudar a algunos clientes a evadir impuestos. (Archivo/AP)
El banco HSBC en Suiza está acusado de ayudar a algunos clientes a evadir impuestos. (Archivo/AP)
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Agencias
GINEBRA, Suiza.- HSBC pagará 40 millones de francos suizos (43 millones de dólares) como parte del acuerdo por una investigación de la fiscalía de Ginebra por acusaciones de que el banco ayudó a que algunos acaudalados clientes evadieran impuestos, según informó Associated Press.

El banco y los fiscales informaron el jueves que el acuerdo pone fin a la investigación sobre HSBC Private Bank (Suisse) SA y personas desconocidas por sospechas de lavado de dinero agravado. La pesquisa se inició luego de que un exempleado filtró a las autoridades francesas una lista de miles de supuestos evasores de impuestos.

Francia compartió dicho listado con otros gobiernos, que iniciaron las investigaciones, y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otras organizaciones noticiosas descubrieron que la institución bancaria ocultó millones de dólares para sus clientes millonarios.

HSBC señaló que ha mejorado sus prácticas para evitar que sus clientes usen el banco "para evadir impuestos o lavar dinero" y redujo drásticamente su número de cuentas de 30 mil a 10 mil.

El procurador de Ginebra señaló que el acuerdo del jueves "evita las incertidumbres de un largo y complejo proceso legal".

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