16 de Octubre de 2018

Quintana Roo

Entra en vigor ley antilavado

Se investigarán transacciones comerciales que involucren compras mayores.

Deben reportarse operaciones superiores a los 100 mil pesos. (Israel Leal/SIPSE)
Deben reportarse operaciones superiores a los 100 mil pesos. (Israel Leal/SIPSE)
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Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Entra hoy la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como la “ley antilavado de dinero”  en la que se deberán reportar cobros en efectivos de actividades conocidas como “vulnerables”.
 
A partir de este 17 se investigarán acciones comerciales que involucren compras mayores en vehículos, joyas, transacciones con tarjetas de crédito y nómina, inmuebles, apuestas, obras de arte, blindaje de autos y usos de tarjetas de tienda. 

Pablo Gutiérrez Laguna, presidente del Colegio de Contadores Públicos, informó que la ley sólo viene a complementar disposiciones aplicables a las Instituciones Financieras como la reforma del Artículo 86 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que establece que se debe informar operaciones superiores a los 100 mil pesos, así como el Impuesto a los  Depósitos en Efectivo (IDE) del 3% de cada 15 mil pesos depositados a las tarjetas bancarias. Señaló que la participación de los contadores agrupados al colegio están preparados, ya que se impartieron dos cursos y con anticipación se ha comenzado a informar a los clientes de las actividades y los documentos oficiales que deben resguardar por cinco años y los informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En el caso del uso de tarjetas de débito se deben reportar más de 40 mil pesos, tarjetas de tienda 80 mil, joyas y préstamos y créditos 100 mil, donativos y juegos con apuestas, concursos y sorteos 200 mil, blindaje de vehículos y compra de obras de arte 300 mil, comercialización de vehículos, nuevos o usados 400 mil, construcción y compra de inmuebles, 500 mil pesos.

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