El gobierno de Joe Biden asegura que grupos criminales de México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) optan por las redes chinas como sus principales vías para lavar sus ganancias ilícitas por tráfico de drogas en Estados Unidos. 

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, altos funcionarios de diversas agencias de la Ley, incluida a Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), alertaron que la presencia de las redes de origen chino en su territorio, México y otros países permiten a los cárteles blanquear dinero ilícito con facilidad. 

"La DEA ha sido testigo de la tendencia de cómo las organizaciones chinas de lavado de dinero han evolucionado para convertirse en grupos criminales prominentes que ayudan a los cárteles de Sinaloa y Jalisco a lavar su dinero sucio", aseguró William Kimbell, el jefe de operaciones de la DEA.

"La relación con las organizaciones chinas proporciona a los cárteles mexicanos acceso a redes de lavado de dinero bien establecidas que operan en la mayoría de las áreas metropolitanas de Estados Unidos".

Sin mencionar cifras, los funcionarios explicaron cómo emisarios de los cárteles mexicanos entregan dólares en efectivo a redes chinas en diversas ciudades de Estados Unidos producto de la venta de droga y casi de forma instantánea, representantes chinos hacen entregas equivalentes en pesos en territorio mexicano.

"Las organizaciones chinas de lavado de dinero representan una de las nuevas amenazas más preocupantes en la lucha contra el crimen", dijo Ricardo Mayoral, director adjunto de la Oficina de Investigaciones en Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. 

"Las organizaciones chinas de lavado de dinero que operan en Estados Unidos actúan como casas de cambio de divisas extranjeras, permitiendo a las organizaciones del crimen transnacional cambiar dólares estadounidenses producto de su actividad criminal por monedas extranjeras". 

Autoridades estadounidenses hicieron públicas acusaciones ante Cortes donde se evidencian vínculos entre cárteles mexicanos y redes chinas de lavado de dinero y que según se ha intensificado en los últimos 10 años ante restricciones a dólares impuestas por el gobierno chino.

"Criminales radicados en la República Popular China se han convertido en profesionales lavadores de dinero elegidos por los narcotraficantes mexicanos para mover sus fondos por todo el mundo", dijo Kemp Chester, asesor en la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés).

"Las investigaciones de la DEA indican que las operaciones chinas de lavado de dinero seguirán expandiéndose debido a su capacidad para explotar las lagunas regulatorias y para cambiar rápidamente sus métodos de operación", subrayó Kimbell.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el combate a las finanzas ilícitas es uno de los principales temas abordados en el seno del nuevo Grupo de Trabajo Antinarcóticos, restablecido a fines de 2023 por el presidente Biden junto a su homólogo chino Xi Jinping, luego de varios años de parálisis.

Con información de Reforma