México.- Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, presidente de Cooperativa Cruz Azul, tiene orden de aprehensión en su contra, girada por un juez federal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, su nombre completo, está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales.

“Billy” Álvarez deberá ser presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quien libró la orden de captura. Asimismo, se ordenó la aprehensión de Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico, así como de Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, además del abogado externo Ángel Junquera, entre otros.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden, porque presume que, durante al menos seis años, los antes mencionados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa.

Se cree que los antes mencionados autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.

De encontrarse responsable a “Billy” Álvarez, podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión, ya que es considerado como el líder de la organización delictiva; el resto de los coacusados de 10 a 20 años de prisión, esto sólo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.

Hace unas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció en la FGR a Guillermo Álvarez Cuevas, a su hermano José Alfredo y a Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La UIF consideró que Billy Álvarez en conjunto con su hermano y Víctor Garcés diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la Cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero. (Con información de Espectador de Colima y del portal Joaquín López Doriga)