16 de Diciembre de 2017

México

Llegan a más de 574 mdp las multas de la CNBV

La mayor se le impuso a HSBC en julio pasado, la cual ascendió a casi 369 millones de pesos, por deficiencia en controles 'antilavado' de dinero.

En julio pasado, HSBC afirmó ante el Senado de EU haber cerrado sucursales en zonas riesgosas de México. (Archivo/Agencia Reforma)
En julio pasado, HSBC afirmó ante el Senado de EU haber cerrado sucursales en zonas riesgosas de México. (Archivo/Agencia Reforma)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Durante este sexenio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto multas por más de 574.5 millones de pesos, en donde las instituciones de banca múltiple acapararon 70 por ciento del total, con más de 403 millones de pesos.

La mayor multa que se dio en esta administración fue la que se impuso al banco HSBC en julio de 2012, la cual ascendió a 368 millones 921 mil 258 pesos, y se dio ante las deficiencias en los controles de operaciones de lavado de dinero.


Según publica MILENIO, información proporcionada por el organismo regulador expone que los grupos financieros en conjunto acumularon multas por 45.2 millones de pesos, mientras que las casas de bolsa tuvieron multas por 31.6 millones de pesos.

Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) fueron multadas con 6.3 millones de pesos y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofoles) con 5.3 millones de pesos.

 

dua/

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