21 de Septiembre de 2018

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Cae banda de chinos que extorsionaba a compatriotas

Los asiáticos también son acusados de blanquear el dinero que recibían derivado de deudas de juego.

En la operación fueron detenidas 31 personas. (EFE)
En la operación fueron detenidas 31 personas. (EFE)
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EFE
MADRID, España.- La Policía española desarticuló en Madrid una organización mafiosa de ciudadanos chinos con la detención de 31 personas, siete de las cuales ingresaron en prisión provisional, informaron este martes fuentes policiales.

La banda estaba especializada en el cobro de deudas a compatriotas y en el blanqueo de dinero.

A través de un complejo entramado empresarial, los arrestados daban legalidad al capital proveniente de las extorsiones y de los elevados intereses -casi un 10 % al día- de los préstamos derivados directamente de deudas de juego generadas en casinos legales de la región de Madrid y en partidas clandestinas, según la Policía.

Para conseguir el reembolso de las obligaciones financieras derivadas del juego también eran frecuentes las amenazas de muerte, los secuestros e incluso la amputación de miembros.

La banda engañaba a sus víctimas a través de los denominados "magos", que se encargaban de amañar las partidas de póquer para que los jugadores contrajesen deudas, algunas superiores al millón de euros.

En dos áreas

La Policía efectuó 21 registros en los que se intervinieron 800,000 euros, letras de cambio por valor de 1.2 millones y cheques al portador por importes superiores a los 630,000 euros.

Los investigadores, que solicitaron medidas cautelares sobre 50 inmuebles y 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias, detectaron movimientos de dinero en efectivo por más de 75 millones.

Esta organización, liderada por Wen Hay Y.W. -conocido también como Luis Ye-, se configuraba en dos áreas.

La principal, y en la que obtenían sus mayores beneficios, era la centrada en los préstamos de dinero a compatriotas para su posterior gasto, principalmente en el juego.

La segunda estaba relacionada con las apuestas y el juego, actividades en las que un prestamista de la red anticipaba dinero previa firma de un documento de reconocimiento de deuda y entrega de la documentación personal para asegurar la devolución del préstamo.

Pocos ingresos

En el negocio de los prestamistas, Luis Ye tenía como encargada a Lingfen Yin, que daba las órdenes de amenazas, brutales palizas y secuestro para lograr el cobro de la deuda.

Los agentes de la Policía española detectaron en los últimos dos años que el entorno cercano al cabecilla de la banda llegó a amortizar préstamos para inmuebles por valor de tres millones de euros, a pesar de que los implicados declaraban muy pocos ingresos.

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