10 de Diciembre de 2018

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Banco en EU lavaba millones del narco mexicano

Una investigación a nivel nacional destapó irregularidades en los movimientos de varias entidades financieras.

El Plains State Bank fue implicado en un caso de asociación delictuosa por lavado de dinero. (psbplains.com)
El Plains State Bank fue implicado en un caso de asociación delictuosa por lavado de dinero. (psbplains.com)
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Agencias
KANSAS, E.U.- El expresidente de banco y dos de sus clientes presuntamente conspiraron para lavar dinero de cárteles mexicanos del narcotráfico, mientras que dos de sus empleados en un pequeño banco en el suroeste de Kansas no reportaron las transacciones financieras sospechosas, de acuerdo a los cargos que se dieron a conocer el martes.

La acusación por 37 cargos es parte de una investigación mayor a nivel nacional, que ha resultado en 20 acusaciones contra implicados en Indiana, Texas, Massachusetts, Georgia, Oklahoma y Colorado, además de México, informó la oficina en Wichita de la Secretaría de Justicia a través de un comunicado divulgado por The Associated Press.

En el caso de Kansas, los investigadores incautaron más de 2,260 kilogramos de marihuana y más de dos millones de dólares en efectivo.

George Enns, de 69 años, y su esposa Agatha Enns, ambos de Meade, Kansas, fueron acusados de un cargo de asociación delictuosa para lavar dinero, 34 cargos de lavado de dinero y uno más de intento de lavado de dinero. La pareja es propietaria de Southwest Windmill y Waterwell Inc.

James Kirk Friend, el expresidente del banco Plains State Bank, también fue acusado de asociación delictuosa. Kirk Friend, de 52 años, también enfrenta 29 cargos de lavado de dinero y un cargo por no reportar actividad sospechosa.

El funcionario de préstamos, Matthew Thomas, de 37 años, y la excajera Kathey F. Shellman, de 57 años, también enfrentan un cargo por no emitir un reporte de actividad sospechosa.

No se listaron abogados para ninguno de los acusados, según registros de la corte. Friend declinó comentar y los otros acusados no devolvieron mensajes telefónicos.

Cruces sospechosos

El acta procesal de la Corte Federal de Distrito en Kansas alega que entre 2011 y 2014, los Enns depositaron más de 6.8 millones de dólares a su cuenta en el Plains State Bank; los depósitos en efectivo sumaron más de 1.6 millones de dólares. La pareja también tenía una cuenta en Bank of America en El Paso, Texas, que contaba con cerca de un millón de dólares.

Los fiscales señalaron que la pareja cruzó la frontera con México al menos en 25 ocasiones desde 2012, incluyendo cuatro veces en las que fueron detenidos y se les encontraron grandes sumas de dinero en efectivo.

Plains es un sector rural con menos de 1,150 personas al suroeste de Kansas, una región donde las plantas empaquetadoras de carne han atraído a gran número de inmigrantes.

Lindsey Schartz, vicepresidenta ejecutiva en Plains State Bank, declinó comentar al respecto.

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