Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI, reveló una alarmante operación de fraude llevada a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Utilizando call centers ubicados en Jalisco, los miembros del CJNG estafan a ciudadanos estadounidenses que poseen tiempos compartidos en Puerto Vallarta. 

Estos fraudes no solo generan ganancias ilícitas, sino que también se utilizan para lavar dinero y financiar la producción y distribución de fentanilo.

1/ Today, our Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned three Mexican accountants and four Mexican companies linked to timeshare fraud led by the Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/SbmOQ9rDYx

— Treasury Department (@USTreasury) July 16, 2024

Aunque la cifra podría ser más alta porque sólo el 20 por ciento de las víctimas denuncia, datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI estima que hay unos 6 mil estadounidenses que en total perdieron 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.

“Los estafadores del cartel dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en papel o por teléfono, pero en realidad son lavadores de dinero entrenados expertamente en estafar a los ciudadanos estadounidenses", dijo Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

(Foto: Canva)

Los fraudes se hacen desde call centers en Jalisco, controlados por el CJNG, donde personas que hablan inglés fluido llaman a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México, y que por su avanzada edad ya no utilizan. 

Les ofrecen comprárselos o rentarlos, a precios de mercado o superiores, en nombre de supuestos terceros interesados.

Los convencen con documentación falsa para luego pedir depósitos por ‘impuestos’ o ‘tarifas’, y les aseguran que se les reembolsará cuando se haga la transacción, pero esta nunca se concreta.

(Foto: Canva)

Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a individuos y empresas presuntamente ligadas directa o indirectamente con los fraudes del CJNG.

Se trata de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.

Esta es la forma en que opera el fraude

• COMPRAN INFORMACIÓN

Las empresas transnacionales del crimen organizado le compran la información personal de los clientes a sus cómplices que están en negocios de los tiempos compartidos.

Luego, contactan a las víctimas a través de call centers y se presentan como miembros de una empresa de abogados, vendedores o personal de bolsa de valores.

• LAS OFERTAS

Los estafadores pueden tener tres ofertas, todas a un precio más alto que el del mercado. La primera es comprar los tiempos compartidos. Otra opción ofrecida es rentarlos a precios altos.

Aprovechan cuando está cerca alguna festividad para decir que habrá mucha demanda y la gente pagaría cualquier cantidad por las vacaciones. Una última forma es convencer a las víctimas de que tienen derecho a recibir dividendos de la bolsa al ser asociados de los tiempos compartidos.

Posteriormente, presionan a sus víctimas y dicen que la oferta estará sólo por tiempo limitado, haciendo que las víctimas vendan lo que tienen o saquen dinero de sus cuentas de retiro.

Al final, los tiempos compartidos no se venden ni se rentan y no hay ganancias para el dueño.

• OTRO ENGAÑO

Después del primer robo, los estafadores vuelven a contactar a las víctimas, pero esta vez dicen ser abogados de Estados Unidos que se enteraron sobre el fraude inicial y ofrecen ayuda para recuperar el dinero perdido.

Aseguran que los estafadores fueron identificados y se les fincaron cargos, pero supuestamente para interponer una demanda, el afectado tiene que pagar.

Con información de Reforma