Por millonario fraude al Infonavit caen 2 abogados y buscan a empresarios

La Fiscalía General de la República investiga el caso irregular de indemnización a la empresa Telra Realty.

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(Agencia Reforma)
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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos, derivado de la indemnización del Infonavit a su empresa Telra Realty, por la terminación anticipada del contrato del programa de Movilidad Hipotecaria.

Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó sus capturas y la de Elías Zaga Hanono --hijo de Rafael Zaga--, este último por delincuencia organizada con la finalidad de operar recursos de procedencia ilícita. Los tres se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

Por este mismo ilícito ya fueron capturados y vinculados a proceso Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General y Jurídico y ex coordinador general Jurídico del Infonavit.

Apenas el sábado, autoridades federales realizaron un operativo de vigilancia en un condominio de Acapulco, Guerrero, en busca de los Zaga Tawil, tras seguir la pista de un vehículo, pero no tuvieron éxito.

La orden de aprehensión está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga Tawil, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.

El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, ya con David Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.

La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año por Cedillo y Cerda, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.

En su imputación, la FGR sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y "sorpresivamente" los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.

Señala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron al Instituto acudir a la vía judicial para resolver esa controversia, pero no se atendió esa postura y se decidió pagar los supuestos daños y perjuicios.

La orden de aprehensión fue librada el 25 de diciembre pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara infructuosamente que los hermanos Zaga fueran procesados por defraudación fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó vincularlos a un procedimiento penal.

Consultada por REFORMA con relación al mandamiento de captura, la defensa de los Zaga respondió que por ahora no tenía ningún comentario.

Caen abogados de Infonavit

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.

La captura del equipo jurídico del entonces exdirector del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México y el domingo pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la prisión preventiva de oficio.

Cedillo y Cerda firmaron en 2017 un convenio que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios por la cancelación de un contrato que no tenía viabilidad jurídica y financiera, además de que la empresa, contratada sin licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura para ejecutarlo.

En mayo pasado, los Zaga señalaron que la FGR también investigaba inicialmente a los hermanos Max y André El-Mann Arazi, pero estos acordaron un criterio de oportunidad para obtener la inmunidad penal, a cambio de reparar el daño por 2 mil millones de pesos.

Perdona Infonavit a los El Mann

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reculó en su proceso contra los hermanos Max y André y Moussa El Mann Arazi, de Fibra Uno, por el caso de la empresa Telra, a la que pagaron más de 5 mil millones de pesos por un contrato anticipado.

Se desistió de una impugnación que había presentado ante un juez federal contra el criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República (FGR) concedió a los hermanos El Mann, que en principio calificó de ilegal.

El pasado 20 de mayo, la Subprocuraduría de Delitos Federales autorizó concederles este beneficio a los empresarios, lo que significa que colaborarán en las investigaciones de la Fiscalía, a cambio de su inmunidad penal.

El beneficio fue otorgado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, en la que eran investigados por lavado de dinero, luego de que Telra Realty les transfirió mil millones de pesos en el Fideicomiso 366/2017 del Banco Ve por Más.

El dinero era parte de los 5 mil millones de pesos con los que el Infonavit indemnizó a Telra por la terminación anticipada del contrato del programa Movilidad Hipotecaria en 2017.

El acuerdo para cancelar la acción penal fue suscrito tres meses después de que los El Mann ofrecieran a la Fiscalía un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos y que el Infonavit no aceptó firmar.

La suma aparentemente fue entregada en un cheque que luego el Fiscal Alejandro Gertz Manero donó al Gobierno federal.

Al enterarse del criterio de oportunidad, el 3 de junio pasado Gabriel Vázquez Guarneros, apoderado del Infonavit, informó a los fiscales federales que impugnaría este beneficio en favor de los dueños del fideicomiso inmobiliario Fibra Uno.

Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, programó para el 31 de agosto de 2020 la audiencia en la que iba a resolver si aprobaba o echaba abajo el beneficio que la FGR otorgó a los El Mann.

Sin embargo, tres días antes de celebrar la audiencia, el juez recibió del propio Vázquez Guarneros un escrito para desistirse de su impugnación. El apoderado no abunda en los motivos.

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